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　　议于2022年8月24日上午正在公司聚会室以现场表决和通信表决相连接的体例召开广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会五届二次会，和电子邮件体例向十足董事举办了知照聚会于2022年8月12日以书面。席董事7人聚会应出，董事7人本质出席，OUIE LU（卢宇聪）先生主理聚会由董事长YU CONG L，级收拾职员列席了聚会公司十足监事和十足高。门规章和《公司章程》、《董事聚会事原则》等标准性文献的章程本次聚会的集中、召开契合《公执法》等相闭法令、行政法例、部，合法有用聚会决议。